Señales de alerta
- Políticas dispersas o desactualizadas.
- Responsabilidades ambiguas.
- Controles sin evidencia.
- Canales de denuncia informales.
- Proveedores sin criterios de integridad.
- Capacitación sin trazabilidad.
Programa de Integridad 30
Integridad corporativa que puede demostrarse.
Ordenamos riesgos, controles, políticas, responsabilidades, canales de reporte y evidencia para que la empresa no dependa de documentos dispersos ni de declaraciones difíciles de verificar.
Problema que resuelve
La integridad pierde valor cuando existe solo en políticas que nadie aplica ni puede demostrar.
Las empresas requieren saber qué riesgos enfrentan, quién responde, qué controles existen y dónde se conserva la evidencia. Sin esa estructura, la exposición crece aunque existan documentos formales.
Respuesta del programa
- Riesgos priorizados.
- Controles mínimos definidos.
- Roles y escalamiento claros.
- Protocolos documentados.
- Evidencia organizada.
- Cadencia de revisión.
Alcance
Un sistema práctico de integridad, proporcional al tamaño y realidad de la empresa.
01
Riesgos y exposición
Identificación y priorización de riesgos por procesos, relaciones con terceros, decisiones y puntos de control.
02
Gobierno y responsabilidades
Definición de responsables, instancias de revisión, escalamiento y rendición de cuentas.
03
Controles y evidencia
Diseño de controles mínimos, registros, documentación y repositorio de evidencias verificables.
04
Canal y respuesta
Protocolo de recepción, clasificación, investigación, confidencialidad y cierre de reportes.
05
Terceros y proveedores
Criterios de debida diligencia, declaraciones, cláusulas y controles de relaciones sensibles.
06
Transferencia y seguimiento
Orientación a responsables, indicadores y agenda de revisión para sostener el sistema.
Entregables
Diez productos utilizables, no una colección de documentos genéricos.
- Diagnóstico ejecutivo de integridad.
- Matriz de riesgos priorizados.
- Mapa de procesos y puntos de exposición.
- Matriz de roles y responsables.
- Política marco de integridad.
- Matriz de controles y evidencias.
- Protocolo del canal de reporte.
- Lineamientos para terceros.
- Plan de comunicación y transferencia.
- Roadmap de mejora y seguimiento.
Implementación
Cuatro semanas para ordenar, instalar y transferir.
| Semana | Foco | Resultado |
|---|---|---|
| 1 | Levantamiento y riesgos | Brechas y exposición priorizadas |
| 2 | Gobierno, políticas y controles | Estructura mínima definida |
| 3 | Canal, terceros y evidencia | Protocolos y registros instalados |
| 4 | Transferencia y roadmap | Responsables habilitados y seguimiento |
Para quién es
- Empresas en crecimiento o profesionalización.
- Organizaciones con clientes corporativos exigentes.
- Empresas familiares y de servicios B2B.
- Proveedores de cadenas reguladas o multinacionales.
- Organizaciones que necesitan ordenar evidencia y controles.
Qué no promete
- No sustituye asesoría jurídica especializada.
- No garantiza ausencia total de incidentes.
- No certifica automáticamente a la empresa.
- No reemplaza la responsabilidad de la administración.
- No instala controles que la organización no pueda sostener.
Primer paso
Determine si su empresa necesita formalizar riesgos, controles y evidencia.
El diagnóstico de integridad permite identificar exposición y definir si corresponde una implementación de 30 días.